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但经受害人辨认
2020-11-21 00:23
来源:未知
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接到报案后,合肥警方立即成立专案组展开调查。巨尤贸易办公点早已人去楼空,再通过工商注册资料查询,办案民警发现该公司系冒用他人身份注册,公司实际控制人身份不明。随后,专案组将侦查目标转向欧亚集团指定的银行账户。在确定该账户户主桂某后,专案组赶往贵州山区,在当地警方配合下查实,桂某身份证丢失后,在深圳被他人冒用办理了银行卡。而受害人7个月前转入的资金,也已经在深圳被取走。调查一时陷入僵局。

经审讯,嫌疑人王某和许某对犯罪事实供认不讳。王某交代,他同许某冒用他人身份证,通过代办人在香港注册空壳公司——欧亚集团,并利用伪造的香港永久性居民身份证,出任该公司“经理”一职,与巨尤贸易伙同诱骗受害人签订大宗买卖合同,再以支付产品责任险、调汇费等为由,伪造国际知名在港保险公司的保单骗取钱财。据悉,目前警方已核实案件4起,金额200多万元。

今年5月,警方赶赴深圳,在当地派出所的配合下,在某小区成功抓获嫌疑人王某、许某,并在其住处搜出欧亚集团的注册资料、公章、合同文本、身份证等证据。

2016年3月,来自河北的创业青年王某和宁夏某小微企业负责人柯某先后来到合肥市公安局高新分局经侦大队报案称,2015年7月,两人通过合肥市高新区安徽巨尤国际贸易公司(下称巨尤贸易)的介绍,与香港欧亚国际采购集团有限公司(下称欧亚集团)经理分别签订了360万元核桃与400万元枸杞的采购合同。两人在欧亚集团要求下,先后按照合同标的额支付产品责任险费、调汇费等15万余元。可之后7个月内,欧亚集团并未安排两家公司出货。两人核查发现,代办的产品责任险保单系伪造,而巨尤贸易和欧亚集团的相关人员手机也已关机,无法联系。

原来,两人都是在网上看到巨尤贸易求购农产品的宣传,正为产品出路发愁的他们与该公司取得联系,并送产品进行检测。不久,业务员通知产品已在香港检测合格,同时告知,巨尤贸易是中介公司,可以介绍香港的欧亚集团给他们认识。“这意味着可以省掉中介公司这个环节,产品如果销路好赚得更多。”办案民警告诉记者,王某和柯某很是动心。见面后,看到欧亚集团经理的派头再加上一张“香港永久性居民身份证”,两人放下戒心,与欧亚集团签订了农产品销售合同。

“合同签订后,王某和柯某天天想着赶紧发货赚钱,但等来的却是欧亚集团以产品保鲜和汇率差为由,先后让两人购买了该公司代办的香港某公司的产品责任险和调汇费共计15万余元。”办案民警说,王某和柯某按照要求将钱转到了指定的银行账户,却一直等不来发货的通知,再联系两家公司时才发现受骗了。

之后,警方开始对嫌疑人作案使用的银行卡展开调查,发现在2016年5月,此卡多次在蚌埠市某银行被操作。专案组民警多次前往蚌埠,调取银行及周边的监控录像,通过对嫌疑人驾驶的车辆分析,确定持涉案银行卡的为蚌埠人许某,有合同诈骗前科。但经受害人辨认,与此人并未见过面。专案组辗转对许某社会关系展开调查,与许某同案判决过的蚌埠人王某浮出水面,此人与欧亚集团经理极为相似。此外,王某、柯某签订合同前后,王某都有来往合肥记录。专案组分析认为,王某有重大作案嫌疑。

归案后,王某和许某仅能提供巨尤贸易工作人员的外号,无法确定对方真实身份。在对巨尤贸易的继续调查中,物业公司工作人员提供线索,称该公司曾与他人发生纠纷并报警。警方巡线追踪,合肥人巫某、沈某进入警方视野。在嫌疑人辨认后,10月10日,警方将两人抓获,起获巨尤贸易公章、工商注册资料、欧亚集团的委托书等大量的物证、书证等证据。至此,公安部、保监会联合督办的香港欧亚国际采购集团有限公司合同诈骗案宣告破案。

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